山东青岛警方破获涉案金额158亿元特大地下钱庄案

据 Foresight News 报道，山东青岛警方破获一起涉案金额高达158亿元的特大地下钱庄案，涉及全国17个省及直辖市。青岛警方发现金某等人账户异常，总交易金额高达20多亿元。审查后发现，李某名下关联和掌控的第三方银行卡资金流水高达50多亿元，与其身份不符。李某实际上是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商，通过境外虚拟货币交易平台帮助金某兑换大量资金成泰达币等虚拟货币。青岛公安扣押涉案等值约200万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。案件已移送检察院审查起诉。